Tras casi cuatro meses de investigación, fue detenido en La Plata un hombre acusado de encabezar una maniobra de estafa financiera que perjudicó a más de 30 personas bajo el funcionamiento de un esquema Ponzi. El sospechoso, identificado como O.P., operaba vinculado a una supuesta financiera de larga trayectoria en la ciudad y prometía inversiones con altos retornos mensuales.
Según se desprende del expediente, el acusado ofrecía servicios financieros sin estar habilitado por el Banco Central. Convencía a los ahorristas de colocar su dinero en plazos fijos con intereses por encima del promedio bancario, pero utilizaba esos fondos para pagar a inversores anteriores, un mecanismo clásico del fraude piramidal.
El caso cobró notoriedad cuando el acusado dejó de cumplir con los pagos prometidos y no reintegró el capital invertido. A partir de ahí, se multiplicaron las denuncias y en abril una treintena de damnificados se presentó en la sede judicial de calle 7 entre 56 y 57 para brindar testimonio ante la fiscalía.
En la investigación también quedaron mencionadas otras dos personas —L.V. y K.L.—, familiares y presuntas colaboradoras del acusado, todas con presuntos vínculos con la misma estructura financiera.
Como parte de la causa, se incorporó un video captado por un celular en el que se observa al principal sospechoso trasladando una caja fuerte con ayuda de una empresa de mudanzas, poco después de que se conocieran las primeras denuncias.
Las víctimas aseguran haber recibido uno o dos pagos antes de que cesaran las transferencias. “Nos prometían intereses altos. Al principio pagaban, pero después desaparecieron. Somos muchas personas afectadas”, contó uno de los damnificados. Otro denunciante advirtió que llevan casi dos años sin recuperar el dinero invertido.
La fiscalía continúa con las actuaciones para determinar el alcance del fraude y la posible participación de más personas en el esquema delictivo.